本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2015年5月23日，本公司召开2014年度股东会，张彦、肖喜学、许斌、芦辉、朱毅坚、庞金营、宋炳山、蒋敏、刘祖前等9人当选为公司董事，其中宋炳山、蒋敏、刘祖前3人为独立董事，组成公司第五届董事会，各位董事任职资格已经监管机关审查核准。徐景明、陈浩当选为公司监事，与公司职工民主选举产生的职工代表陈康组成公司第五届监事会。

二、2015年5月23日，本公司第五届董事会第一次会议选举张彦为公司董事长，肖喜学为公司副董事长，张彦、肖喜学任职资格已经监管机关审查核准。聘任许植担任公司总裁，任职资格已经监管机关审查核准。聘任黄庆兵、魏世春担任公司副总裁；聘任朱先平担任公司总会计师；聘任虞焰智担任公司董事会秘书；聘任程碧波担任公司总裁助理。

三、2015年5月23日，本公司第五届监事会第一次会议选举徐景明为公司监事长。

四、公司法定代表人变更为张彦，已完成工商变更登记手续。

特此公告

安徽国元信托有限责任公司

2015年8月20日