安徽国元信托有限责任公司公告 本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、经公司2017年度股东会、董事会六届一次会议选举，任职资格报中国银行业监督管理委员会安徽监管局审查核准（皖银监复[2018]75号），许斌同志担任公司董事长。二、经公司2017年度股东会选举，任职资格报中国银行业监督管理委员会安徽监管局审查核准（皖银监复[2018]75号），许植同志担任公司董事，朱艳同志担任公司独立董事。三、公司法定代表人变更为许斌，已完成工商变更登记手续。四、接到公司第一大股东安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元集团”）通知，经安徽省国资委批准，国元集团的公司名称由“安徽国元控股（集团）有限责任公司”变更为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”，并已完成工商登记变更手续。此事项对公司的经营活动不构成影响，公司的第一大股东和实际控制人未发生变化。特此公告 安徽国元信托有限责任公司2018年7月31日

本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、2018年4月25日，本公司召开2017年度股东会，许斌、芦辉、许植、庞金营、于上游、陈德有、蒋敏、王昊、朱艳等9人当选为公司董事，其中蒋敏、王昊、朱艳3人为独立董事，组成公司第六届董事会，许植、朱艳的董事任职资格还须经监管机关审查核准。徐景明、陈浩当选为公司监事，与公司职工民主选举产生的职工代表宋菊芳组成公司第六届监事会。二、2018年4月25日，本公司第六届董事会第一次会议选举许斌为公司董事长，任职资格还须经监管机关审查核准。在此期间，确定许斌代为履行公司董事长职务，代履职时间不超过六个月。三、2018年4月25日，本公司第六届董事会第一次会议聘任许植担任公司总裁；聘任黄庆兵、魏世春、程碧波、陈康担任公司副总裁；聘任朱先平担任公司总会计师；聘任虞焰智担任公司董事会秘书。上述高管人员任职资格已经监管机关审查核准。三、2018年4月25日，本公司第六届监事会第一次会议选举徐景明为公司监事长。四、公司2016年度股东会和2017年第一次临时股东会对《公司章程》进行了修订，并已经监管机关审查核准，已完成工商备案手续。五、公司董事会2018年第一次临时会议选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报审计机构。特此公告 安徽国元信托有限责任公司 2018年4月28日

本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、经公司2015年度股东会审议同意，公司注册资本由20亿元人民币增加至30亿元人民币，增资方式为将向股东分配的10亿元利润按股东出资比例转增注册资本。增资完成后股东出资额及出资比例如下：安徽国元控股（集团）有限责任公司出资149062.5万元，出资比例49.6875%；深圳中海投资管理有限公司出资121125万元，出资比例40.375%；安徽皖投资产管理有限公司出资27000万元，出资比例9%；安徽皖维高新材料股份有限公司出资1875万元，出资比例0.625%；安徽巢东水泥股份有限公司出资562.5万元，出资比例0.1875%；安徽国生电器有限责任公司出资187.5万元，出资比例0.0625%；安徽省信用担保集团有限公司出资187.5万元，出资比例0.0625%。二、公司股东安徽巢东水泥股份有限公司变更名称为安徽新力金融股份有限公司。三、鉴于公司注册资本发生变化以及公司股东单位名称或住所发生变更，股东会同时对公司章程进行了修改。此变更公司注册资本事项和修改公司章程事项已经中国银监会安徽监管局审核批准，并于2016年10月19日完成了工商注册变更登记。特此公告。安徽国元信托有限责任公司2016年10月21日

本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因工作及个人原因，肖喜学先生、朱毅坚先生书面提出辞去公司董事职务,刘祖前先生书面提出辞去公司独立董事职务，以上三位董事的辞职申请已经公司2015年度股东会批准。经公司2015年度股东会选举，任职资格报安徽银监局审核批准，陈德有先生、于上游先生担任公司董事，王昊先生担任公司独立董事。 特此公告 安徽国元信托有限责任公司 2016年8月13日

本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、2015年5月23日，本公司召开2014年度股东会，张彦、肖喜学、许斌、芦辉、朱毅坚、庞金营、宋炳山、蒋敏、刘祖前等9人当选为公司董事，其中宋炳山、蒋敏、刘祖前3人为独立董事，组成公司第五届董事会，各位董事任职资格已经监管机关审查核准。徐景明、陈浩当选为公司监事，与公司职工民主选举产生的职工代表陈康组成公司第五届监事会。二、2015年5月23日，本公司第五届董事会第一次会议选举张彦为公司董事长，肖喜学为公司副董事长，张彦、肖喜学任职资格已经监管机关审查核准。聘任许植担任公司总裁，任职资格已经监管机关审查核准。聘任黄庆兵、魏世春担任公司副总裁；聘任朱先平担任公司总会计师；聘任虞焰智担任公司董事会秘书；聘任程碧波担任公司总裁助理。三、2015年5月23日，本公司第五届监事会第一次会议选举徐景明为公司监事长。四、公司法定代表人变更为张彦，已完成工商变更登记手续。特此公告安徽国元信托有限责任公司2015年8月20日

　　本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　2013年12月12日，本公司原股东——首都机场集团公司与安徽皖投资产管理有限公司签署股权转让协议书。首都机场集团公司将其持有的本公司9%的权益转让给安徽皖投资产管理有限公司。　　2013年12月14日，本公司2013年第三次临时股东会审议同意上述股权转让事项。鉴于公司股东发生变化，股东会同时对公司章程进行了修改。　　2013年12月31日，中国银行业监督管理委员会安徽监管局批准上述股权变更和修改公司章程事项。　　本公司已就此办理工商变更登记。　　特此公告

　　本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏　　一、经公司 2013 年第一次临时股东会会议选举，任职资格报安 徽银监局审核批准，吴建斌先生、朱毅坚先生担任公司第四届董事会 董事。　　二、经公司 2012 年度股东会审议同意，公司注册资本变更为 20 亿元人民币。鉴于公司注册资本发生变化，股东会同时对公司章程进 行了修改。此变更公司注册资本事项和修改公司章程事项已经安徽银 监局审核批准，并于 2013 年 8 月 20 日完成了工商注册变更登记。　　特此公告安徽国元信托有限责任公司二 〇 一三年八月二十一日